Бизнесмена из Суздаля приговорили к принудительным работам за незаконную банковскую деятельность

Суздальским районным судом вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в отношении местного жителя, который возглавляет коммерческое предприятие и сам был зарегистриорван как ИП. Его обвинили в том, что на его банковские счета  некий интересант переводил деньги, чтобы предприниматель их обналичивал и осуществлял их дальнейшее кассовое обслуживание. За свой процент от денежных сумм. Не имея на то соответствующей лицензии.

Подсчитали, что за 2 года обвиняемый обналичил 50 млн рублей и получил за это 2,5 млн рублей, что считается особо крупным размером. Предприниматель вину не признал. Пояснил, что деньги поступали за приобретенный у него товар и услуги. 

Тем не менее судья назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием 15 % из заработка осужденного в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.